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浙江检察：诸暨市检察院破获首例比特币贩毒洗钱案

2020-11-24 13:55 1162

2020年11月，诸暨市人民检察院对该市首例利用比特币贩毒洗钱案依法提起公诉。犯罪嫌疑人马某与刘某非法种植大麻，马某利用刘某虚拟货币账户来收取毒资，并提现至刘某银行卡转移毒资，共计10万余元。2020年8月，公安机关在办理另一毒品案时，发现马某的贩毒行为，将马某刘某夫妇两人抓获，并以共同贩卖毒品罪对两人刑事拘留。诸暨市检察院提前介入，检察官审查案件后认为，刘某在明知马某贩卖毒品的情况下，仍将比特币账户提供给马某用于收取毒资并提供银行卡转移毒资，行为符合洗钱罪的构成要件。据此，检察官提出刘某涉嫌洗钱罪的定性意见，并向公安机关发送《提前介入侦查意见书》引导调查取证。刘某、马某自愿认罪认罚。11月20日，法院当庭采纳检察机关的量刑建议，马某构成贩卖毒品罪，被判处有期徒刑三年二个月，刘某构成洗钱罪，被判处有期徒刑六个月。（浙江检察网）

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